football leaks

[aommoa]

Para hablar del tema aquí que no solo es el Real Madrid

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Cristiano Ronaldo podría enfrentarse "hasta a seis años de prisión"


EL MUNDO
06/12/2016 13:42

El secretario general del Sindicato de Técnicos de Hacienda, José María Mollinedo, valoró en Rac1 las penas a las que se podría enfrentar el jugador del Real Madrid, Cristiano Ronaldo, tras el escándalo por evasión fiscal en la que está involucrado el portugués. Mollinedo afirmó que los supuestos delitos infringidos por Ronaldo podrían ser penados con dos años de cárcel y hasta seis si la inspección está abierta más de seis años.Sin embargo, podría rebajar el grado de su pena si sigue el ejemplo de otros futbolistas de prestigio como Leo Messi o Javier Mascherano: "Como ocurrió en estos casos, hay una posibilidad en el código penal que si antes de los dos meses de que se inicie la investigación penal, la persona reconoce judicialmente los hechos y paga la cuota defraudada, se puede rebajar hasta en dos grados la pena", afirma el secretario. Además, definió la presunta actuación del portugués como un "delito de evasión fiscal agravada". Recordemos que Ronaldo, junto a su agente Jorge Mendes y otros de sus representados como José Mourinho, están involucrados en una trama de evasión de fondos a paraísos fiscales como Islas Vírgenes.


Luka Modric desvió a Luxemburgo sus ingresos publicitarios



06/12/2016 03:00
Desde que es jugador del Real Madrid, Luka Modric ha utilizado una empresa en Luxemburgo con su mujer, Vanja, como gerente y bautizada como su hijo, Ivano, para resguardar sus ingresos por derechos de imagen. Según ha podido saber EL MUNDO y Newsweek Serbia, tras la investigación de los documentos de Football Leaks obtenidos por Der Spiegel y analizados por la red de periodismo de investigación EIC, sólo cuatro meses después de llegar al club blanco, el centrocampista desplazó sus contratos publicitarios al país centroeuropeo para disfrutar de su baja tributación. El impuesto de sociedades en Luxemburgo puede llegar a descender hasta tipos casi nulos, alrededor del 1%, mientras en España, Modric debería tributar al 30% e incluso, según el actual criterio de Hacienda, como si fuera salario: es decir, a un máximo del 51%. Precisamente por esa sospechosa falta de ganancias por derechos de imagen en sus declaraciones de la Renta de 2012, 2013 y 2014, la Agencia Tributaria le empezó a investigar el 18 de enero de este año. Su caso ofrece una novedad respecto a otros desvelados por este diario en los últimos días: se aleja del esquema de Cristiano Ronaldo o José Mourinho, clientes de Jorge Mendes. Modric, que no lo es, ni cede la gestión de sus derechos a empresas en Irlanda, ni hace uso de empresas sin actividad en Islas Vírgenes Británicas, ni consigna sus ingresos a un fideicomiso en Nueva Zelanda... Su estructura fiscal es sencilla: el dinero llega a Ivano SARL, creada el 20 diciembre de 2012, y desde ahí se reparte en diversas SICAV, fideicomisos, fondos de renta fija y de renta variable. El 27 de agosto anterior, el jugador había firmado su primer contrato con el Real Madrid sin consignar sus ingresos publicitarios a empresa alguna y, durante los meses posteriores, preguntó a diversas compañías especializadas de Europa por sus opciones fiscales.

Finalmente aceptó el consejo de Atoz Tax Advisors, de Luxemburgo. Y, con ese consejo, nació el negocio familiar: el pequeño Ivano, de seis años, le cedió el nombre y en el contrato posterior con el Real Madrid, su mujer, Vanja, aparecía como «manager de categoría A». Como «manager de categoría B» era nombrado un ciudadano belga, Gaul Christophe, que en su perfil de Linkedin se presenta como director gerente de HeadStart, otra compañía de Luxemburgo que ofrece «un amplio rango de servicios».En el contrato de creación de Ivano SARL se descubre que Modric es el «único accionista» y que el capital inicial es de 3,6 millones de euros; al acabar 2013 la empresa ya contaba con 4,5 millones y al finalizar 2014, ya eran casi 6. Esos beneficios partían de los contratos publicitarios con empresas como Nike y el propio Real Madrid, que hasta este año le pagaba 1,5 millones al curso por sus derechos de imagen, y de la ausencia de cargas tributarias en el país de residencia del jugador, España. En sus declaraciones de la Renta de 2013 y 2014 Modric no declaró nada por sus ingresos publicitarios, aunque sí informaba a Hacienda de la existencia de Ivano SARL, por otra vía. En la declaración del Impuesto sobre el Patrimonio (un impuesto nulo en Madrid) de 2014, por ejemplo, se descubrió accionista de la empresa luxemburguesa y con otro tipo de bienes, como cuentas en la propia Luxemburgo, proclamó una riqueza de hasta 14 millones. Según fuentes consultadas por EL MUNDO, ese movimiento pudo alertar a la Agencia Tributaria, que meses más tarde, el 18 de enero de 2016, le abrió una investigación. El organismo no ha querido explicar a este periódico si el expediente ya está cerrado y tampoco Modric, su mujer o Atoz han querido pronunciarse al respecto. En todo caso no es el primer lío que el jugador tiene con las autoridades fiscales de un país. En septiembre de 2015, la Hacienda de Reino Unido (HMRC) le requirió casi medio millón de euros por impuestos no pagados en 2009 y 2010, cuando era jugador del Tottenham, y sólo un mes antes había sido interrogado por la Fiscalía Anticorrupción croata (USKOK). En agosto de ese año, varios agentes le cuestionaron por los entresijos de su traspaso del Dinamo al Tottenham en 2008 por 21 millones de euros. Sospechaban que, a través de una cuenta suya, el entonces presidente del club croata, Zdravko Mamic, podía haberse quedado 7,14 millones de esa cifra. Pese al mal trago, Modric nunca fue acusado de haber cometido algún crimen.

[aommoa]

Mesut Özil no pagó a Hacienda dos de sus temporadas en el Madrid

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Hacienda consideró como salario oculto lo que Madrid y Arsenal ingresaron a sus agentes. Al romper con su padre evitó un problema mayorCristiano Ronaldo elude impuestos con una sociedad en el paraíso fiscal de Islas Vírgenes Británicas
RED DE PERIODISMO DE INVESTIGACIÓN (EIC)
03/12/2016 02:03El método fiscal del representante portugués Jorge Mendes no es el único bajo el foco. En los últimos años, las autoridades fiscales han expedientado y sancionado a muchos otros futbolistas, estrellas de la Liga.La investigación de los documentos de Football Leaks obtenidos por Der Spiegel y compartidos con la red de periodismo de investigación EIC, en la que se integra EL MUNDO, desvela dos infracciones recurrentes: la ocultación de ingresos en concepto de derechos de imagen y los pagos de los clubes a los representantes de los jugadores, cuando, según Hacienda, deberían ser los futbolistas quienes pagasen directamente a sus agentes, con la carga correspondiente al IRPF. Ambas irregularidades aparecen en la investigación abierta en 2014 a Mesut Özil, ex jugador del Real Madrid. Pero sólo una acabó en multa.El alemán fue obligado a pagar casi tres millones en marzo de 2016 por no haber tributado los ingresos que el club realizaba a sus agentes, pero fue exonerado de otra sanción por ocultar durante años sus ingresos por derechos de imagen. La deficiente gestión de su padre, Mustafá Özil, al frente de su empresa Özil Marketing GmbH, le llevó a un pleito, le dejó sin ganancias publicitarias de 2011 a 2013 y, paradójicamente, le libró de penas mayores por ellas.El alemán se salvó de poder ser investigado por la Fiscalía y de acabar, en último término, juzgado por un delito fiscal como Messi, Mascherano, Xabi Alonso... El acuerdo que cierra su caso subraya el riesgo de proceso penal por una «violación grave» y haber probado «ánimo de ocultar».La investigación de la Agencia Tributaria contra Özil se inició el 23 de julio de 2014, justo cuando el futbolista se encontraba en la cima de su carrera. Apenas 10 días después de ganar con Alemania el Mundial, las autoridades fiscales notificaban que buscaban irregularidades en sus declaraciones por el Impuesto sobre la Renta de la Personas Físicas (IRPF) entre 2011 y 2013. Los inspectores españoles no tardaron mucho en hacer sus primeros hallazgos. En cuanto preguntaron por sus declaraciones de la Renta se dieron cuenta de que Özil sólo había presentado una (2011). En 2012 y 2013, el jugador no cumplió con esa obligación y así fue sencillo para Hacienda determinar que habría cantidades no tributadas.En primer término, las irregularidades afectaban a los pagos del Madrid y el Arsenal a sus agentes, Reza Fazeli y Erkut Sogut. Durante las temporadas de Özil en España, Fazeli recibió 600.000 euros anuales y, ya en la Premier, desde el verano de 2013, el Arsenal pagó 1,47 millones a su nuevo agente, Sogut, como prima de fichaje. Esos pagos, según Hacienda, eran parte del salario de los clubes al jugador y, por eso, debía pagar por ellos el IRPF, como salario. Comenzaba la preparación de la multa. Pero aún quedaban por revisar los números de Özil Marketing, la empresa propietaria de los derechos publicitarios del futbolista. Tras descubrir los onerosos contratos que firmó por la explotación de sus derechos de imagen -300.000 euros anuales de Nike, por ejemplo-, Hacienda reclamó a Özil su parte de los beneficios de la sociedad, de los que no había tenido noticia. Y en ese momento descubrió el problema familiar. Su padre, Mustafa Özil, fue gerente de la empresa desde su fundación en septiembre de 2008, antes de que el hijo llegara al Real Madrid, durante sus primeros años en el Werder Bremen.Crisis familiarAl padre del futbolista no le gustaba pasar inadvertido: disfrutaba de un Ferrari F458 como coche de empresa, tenía reuniones de negocios en el carísimo Hotel Breidenbacher Hof de Düsseldorf... Y en cuanto se veía necesitado no dudaba en contratar los servicios de los mejores asesores del país para completar su trabajo. Como resultado, Özil Marketing gastó 227.000 euros en honorarios legales y de consultoría en 2012 y 250.000 euros en 2013. Quizá por eso, en octubre de 2013, Mesut Özil degradó a su padre y lo reemplazó por su hermano Mutlu. Unas semanas después, el progenitor interpuso una demanda civil contra su hijo en un tribunal de Düsseldorf. Y Mesut Özil subió la apuesta, exigiéndole la devolución de un préstamo privado de 915.000 euros y del exclusivo automóvil de empresa. La escalada de agresividad en el seno familiar parecía predestinada a convertirse en un circo mediático. Pero, finalmente, la precaución se impuso. Para evitar un enfrentamiento público, las partes alcanzaron un acuerdo extrajudicial secreto. Özil se comprometió a pagar a su padre, Mustafa, una indemnización de 8,1 millones de euros y, además, a entregarle el Ferrari. El pacto lastró las cuentas del futbolista, pero ser despojado de sus beneficios publicitarios fue, según sus propios abogados, lo que le favoreció ante Hacienda. Así evitó que su caso pudiera ser elevado a la Fiscalía y acabara en los juzgados, es decir, evitó que una investigación fiscal derivase en investigación criminal. «Hemos evitado que el procedimiento vaya por la vía del delito fiscal. A este respecto, os incluimos a continuación un link a la noticia del día de hoy del jugador del Barcelona, Javier Mascherano, quien es posible que sea imputado por delito fiscal [sería condenado a un año de cárcel], con unas cantidades mucho menores a las de MO [Özil]», escribía un abogado de Senn Ferrero, el bufete que asesoraba al madridista en España, en correspondencia con los letrados alemanes del jugador.El 5 de febrero de 2016, Hacienda confirmó que Özil debía pagar más de dos millones en impuestos atrasados, incluidos los intereses de demora por los pagos de Madrid y Arsenal a sus representantes. El 7 de marzo, los inspectores enviaron la notificación final, esta vez con respecto a la sanción impuesta: unos 800.000 euros. En total, casi tres millones que Özil, ya como jugador del Arsenal, pagó por sus años en España.Cuestionado por este proceso por la EIC, el abogado del internacional alemán Mesut Özil, de su hermano (Mutlu), de su agente (Sogut) y de la empresa Özil Marketing valoró el caso como un asunto personal y destacó la ausencia de delito fiscal del jugador.


*Adaptación para EL MUNDO del artículo publicado en 'Der Spiegel'.

[Corleone]

       Pues ná que habrá que esperar a que sean los de ''Futbol Leaks'' quienes digan los nombres de esas 732 Personas Expuestas Políticamente (PEP's) que el Tontoro y sus compinches se niegan a revelar.

       Y, ya de paso, los nombres de los más de treinta mil evasores que se acogieron a la Amnistía Fiscal  que tan graciosamente nos metieron con su mayoría absoluta. Lo mismo es que se niegan porque en ésa lista están ellos mismos.

       Los evasores son tan mierdas que se llevan sus asquerosas fortunas a una Paraíso Fecal.

       Yo me cago en tós sus muertos desde el reinado de Chindasvinto a la fecha, en toas sus castas y en los calostros que mamaron y que estarán envenenados hasta la décima generación de sidóticos en que acabarán sus estirpes.

[aommoa]

Las cláusulas secretas: Neymar cobra 77 euros por firmar un cromo


Los contratos de los futbolistas tienen diversas curiosidades: Ronaldo reclama 70 años de silencio a sus empleados; Van der Vaart no podía lucir el rojo en sus zapatillas; Balotelli, primado por no escupir...Hacienda suma a su investigación las revelaciones de EL MUNDOEl Madrid "exige respeto" para Cristiano cuatro días despuésHacienda suma a su investigación las revelaciones de EL MUNDO
PAULA GUISADO@PauGuisado
JAVIER SÁNCHEZ@javisanchez
07/12/2016 03:01

El desvío de cientos de millones de euros en ingresos publicitarios a paraísos fiscales como las Islas Vírgenes Británicas lleva a los jugadores a firmar contratos complejos, opacos. Pero la locura multimillonaria que rodea al fútbol también alcanza de distintas formas a otro tipo de negocios. Tal y como se observa en los documentos de Football Leaks, obtenidos por Der Spiegel y compartidos con la red de periodismo de investigación EIC a la que pertenece EL MUNDO, en el deporte hasta el acuerdo más sencillo incluye cláusulas para asegurar el bienestar personal de las estrellas y su beneficio económico hasta límites... Vean.

50.000 dólares Firmar cromos es una actividad rentable. A finales de 2013, por rubricar 600, la empresa Panini América prometió a Neymar 50.000 dólares: 83 dólares por unidad (unos 77 euros). A principios de 2015, por 1.000 cromos y cuatro ediciones de coleccionista, Cristiano Ronaldo logró elevar esa cifra hasta 175.000 dólares: unos 175 dólares la pieza. Los dos jugadores eran los referentes de la campaña publicitaria, aunque había más. Xavi Hernández recibió de la misma compañía 40.000 dólares e incluso, Michael Laudrup, retirado desde 1998, ingresó 12.000 libras.

70 años En el contrato de confidencialidad que los empleados del hogar de Cristiano Ronaldo debían firmar en 2012 se podía encontrar una cláusula significativa. El trabajador en cuestión no podía hablar del jugador «hasta 70 años después de la muerte de Cristiano Ronaldo o del último de sus familiares». La multa que recibiría en caso de aparecer en los medios de comunicación sería «una cantidad igual a cinco veces las cantidades que reciba con un mínimo de 300.000 euros». La privacidad de Ronaldo, eternamente protegida.

100.000 euros Como en otros acuerdos del club, Thomas Vermaelen -ahora en la Roma- prometía al Barcelona tras su fichaje en 2014 «hacer el máximo esfuerzo posible para integrarse en la sociedad catalana [...] y, sobre todo, para aprender catalán». El compromiso incluía jugosas ganancias: medio millón por el traspaso, más de cuatro millones de salario, múltiples bonus y, entre ellos, uno sorprendente: 100.000 euros anuales para que el cuerpo técnico pudiera «colocarle en la posición que considere, alinearle o no en el once titular y usarle o no en otras actividades deportivas».

114.428 euros En el contrato firmado entre Rafael Van der Vaart y el Betis en 2015, el club permitía al hoy jugador del Midtjylland danés utilizar «cualquier calzado deportivo», aunque especificaba: «En ningún caso podrá contener el color rojo». El acuerdo, blindado ante los colores del eterno rival, el Sevilla, proporcionaba al futbolista 14 pagas mensuales de 114.428 euros cada una. Si el jugador alcanzaba los 75 partidos con la entidad recibiría 279.400 euros, la misma prima que cobraría si el club se clasificaba para la Champions.

57 dólares Que Ezequiel Lavezzi se marchó este año del París Saint Germain al Hebei Fortune chino por el elevado salario que le ofrecía el club era bien sabido. Pero se desconocían las cifras completas. Las hipótesis hablaban de entre 8 y 15 millones de euros. Y realmente el argentino cobró en una cuenta luxemburguesa del banco Unicredit 56,7 millones de dólares por 23 meses de trabajo, es decir, 57 dólares al minuto. Además, el club le proporcionó dos casas amuebladas, dos coches, un cocinero y un conductor.

15 goles La venta de Sergio Agüero del Atlético al Manchester City por 36 millones de euros en 2011 guardó varios secretos. Hasta un máximo de dos millones, el club español cobró 250.000 euros por cada 15 goles y otros 250.000 euros por cada 25 partidos del delantero argentino. El Atlético, además, ingresó un millón por cada título de la Premier que el club citizen ganó, uno en la temporada 2011-2012 y uno en el curso 2013-2014, pero otro tope de dos millones de euros le privó de ingresar este año medio millón más. Las primeras semifinales del Manchester City en la Champions tenían esa prima.

3.500 librasEn el contrato firmado en 2012 entre el portero francés Hugo Lloris y el Tottenham hay primas por cada partido. Ninguna novedad entonces... o sí. El portero recibía 7.000 libras cada vez que empezaba un encuentro como titular, otras 8.000 libras en caso de victoria, y, además, 3.500 libras si su equipo empataba o perdía. La consolación así tenía un precio. 2,5 millonesCuando ficha a un jugador, el Paris Saint Germain de la familia real de Qatar no repara en gastos. Al brasileño Thiago Silva, llegado del Milan en 2012, el club le ofreció ocho millones de euros por temporada y mucho más. Se empeñó en pagarle los 2,5 millones de euros en impuestos atrasados que debía a la Hacienda italiana y, además, le quiso compensar por ciertos ingresos perdidos. Su patrocinador, Nike, paga a los jugadores según la base del equipo en el que militan y en 2012 un jugador del Milan ingresaba, de inicio, más que un jugador del PSG.

1.000.000 de libras Antes de acabar en el Niza, Mario Balotelli intentó en 2014 relanzar su carrera en el Liverpool y el club inglés creyó en él. Le ofreció un salario de 85.000 libras a la semana, 150.000 de bonus por cada cinco partidos jugados, 5.000 libras por cada gol anotado y hasta medio millón si acababa una temporada como máximo goleador de la Premier. Pero no se acabó de fiar. Y por eso el Liverpool le ofreció otro bonus de un millón de libras para que se portara bien. Debía «no ser expulsado más de tres veces por comportamiento violento, no escupir a un jugador o cualquier otra persona y no utilizar lenguaje o gestos ofensivos».

3 millones de euros En 2014, el danés Daniel Agger fue traspasado del Liverpool al Brondby por tres millones de euros. «Un acuerdo histórico» para el club, que lo describió como el mejor jugador jamás comprado en la Liga danesa. Consciente de ese ascendente, Agger añadió una cláusula muy particular en su contrato: cada vez que el Brondby jugaba en casa, en el estadio debía ser expuesto un cartel publicitario de la empresa Kloagger. Creada un año antes por el jugador, su hermano y un amigo, la empresa se encargaba de limpiar las aguas residuales de su ciudad natal, Hvidovre. El nombre, Kloagger, es una mezcla entre Agger y Kloak, que en danés significa alcantarilla.

[aommoa]

La Fiscalía denuncia a tres jugadores e investiga a otros dos que aparecen en los papeles de Football Leaks


Los denunciados serían Xabi Alonso, Di María y Carvalho y estaría investigando a Falcao y Coentrao
MARISA RECUERO@MarisaRecuero
07/12/2016 13:52

La Fiscalía Provincial de Madrid investiga a cinco futbolistas por presuntos delitos contra la Hacienda Pública. Así lo confirmó el Ministerio Fiscal este miércoles, en una escueta nota remitida a los medios de comunicación en la que precisa haber denunciado a tres jugadores a raíz de datos remitidos por la Agencia Tributaria, además de tener abiertas diligencias de investigación contra otras dos personas.Cinco días después de que EL MUNDO y otros 11 medios de comunicación europeos, miembros de la red de periodismo de investigación European Investigation Collaborations (EIC), destapasen el caso informaciones de Football Leaks, el Ministerio Público advierte de que "la Fiscalía Provincial de Madrid quiere dejar claro que nunca va a dejar de perseguir infracciones contra la Hacienda Pública, siempre y cuando aprecie la existencia de delito".En concreto, los tres futbolistas denunciados por la Fiscalía a partir de datos facilitados por Hacienda son Xabi Alonso, Ángel di Maria y Ricardo Carvalho. En cuanto a los otros dos jugadores a los que abrió diligencias fueron Radamel Falcao y Fabio Coentrão, según adelantó la Cadena Ser. La Fiscalía reconoce que "las actuaciones por delitos fiscales se basan en datos de Hacienda". Conviene informar de que, a excepción de Alonso, los otros cuatro jugadores aparecen en los documentos de Football Leaks y han sido representados por el portugués Jorge Mendes, denunciado en el citado caso. Las estructuras empresariales investigadas a tales jugadores son similares a las reveladas por EL MUNDO en relación a las empleadas por Cristiano Ronaldo para, presuntamente, defraudar a la Hacienda española, según confirmaron fuentes conocedoras de la investigación.La Fiscalía confirma en su nota que apoya la decisión del juez Arturo Zamarriego, titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Madrid, "de impedir la publicación de datos personales, fiscales y financieros, obtenidos de forma ilícita y que pueden afectar a la investigación en marcha". En este sentido, el Ministerio Fiscal advierte de que "no se deben publicar datos obtenidos de forma ilícita", además de apuntar que "las diligencias están declaradas secretas y la difusión puede perjudicar a las actuaciones".

[aommoa]

Hacienda confirma que la investigación a Cristiano está "avanzada"


Fuentes del Ministerio afirman que la inspección continúa «en silencio y a su ritmo» por los 150 millones desviados a las Islas Vírgenes
MARISA CRUZMadrid@oruezabala2002
08/12/2016 02:42

El caso Cristiano Ronaldo está sobre la mesa en la Agencia Tributaria. Las investigaciones sobre el entramado con el que presuntamente desviaba sus millonarios derechos de imagen están abiertas desde hace año y medio y siguen su curso. Así lo confirman a EL MUNDO fuentes del Ministerio de Hacienda que, además, advierten de que la inspección se desarrolla «en silencio y a su ritmo» y «está avanzada» respecto a las tres sociedades del jugador en las Islas Vírgenes Británicas, un paraíso fiscal en el Caribe. Allí desvío CR 150 millones correspondientes a sus ganancias publicitarias de 12 años.Sólo cuando la madeja tributaria esté lo suficientemente desenredada y la Agencia pueda presentar indicios sólidos de delito fiscal se iniciará la fase siguiente dando traslado de los datos a la Fiscalía para que emprenda ante el juez el procedimiento oportuno. Este paso ya se ha dado en los casos de Xabi Alonso, Ángel di María, Ricardo Carvalho, Radamel Falcao y Fabio Coentrao. El procedimiento contra ellos comenzó el pasado mes de junio, cuando la Agencia trasladó al fiscal los expedientes correspondientes, pero fue este miércoles cuando el Ministerio Público lo confirmó públicamente a través de un escueto comunicado, coincidiendo con la publicación de las informaciones de la red europea de investigación EIC, de la que forma parte este diario. La nota de la Fiscalía no incluye el nombre del delantero del Real Madrid, que también aparece en los documentos de Football Leaks como usuario de un entramado empresarial diseñado para defraudar al fisco muy similar al de los jugadores citados. De hecho, salvo Xabi Alonso, el resto han sido representados, como Ronaldo, por el agente portugués Jorge Mendes.3 de diciembre de 2015Sin embargo, el hecho de que el caso Ronaldo no esté por el momento en manos de la Fiscalía no quiere decir que sobre él no exista una investigación administrativa. La misma se inicio hace año y medio, aunque el comienzo oficial de las actuaciones de Hacienda se produjo el 3 de diciembre de 2015, hace un año y cinco días, exactamente.La confirmación de que la inspección «está avanzada» y sique «en silencio y a su ritmo» supone el último desmentido a la estrategia de defensa de Gestifute, la empresa que representa a Cristiano Ronaldo. El pasado sábado, la agencia vinculada a Jorge Mendes emitió un comunicado donde adjuntaba una nota donde Hacienda confirmaba que el jugador estaba «al corriente de pago» con la Administración. Ese documento apenas sirvió para confundir a algunos medios sobre el estado de la cuestión, pues se trata de una nota apenas informativa y sin valor en un caso real. «Estar al corriente» implica no tener deudas pendientes, tras sanciones «ejecutivas», con la Agencia Tributaria, pero bajo ningún concepto implica que no haya una investigación en curso, como informó EL MUNDO el pasado sábado, en la primera entrega de las revelaciones tras la investigación, durante más de siete meses, de la red europea de investigación EIC. Datos procedentes de ese trabajo han sido incorporados a la investigación tributaria, según señalaba el ministro Cristóbal Montoro durante los actos del Día de la Constitución.

[aommoa]

El escandaloso traspaso de Kondogbia: Fiesta con 'chicas' en Miami, comisiones en Oriente Medio


El traspaso del ex del Sevilla prueba cómo Doyen saltó sobre los intereses del club y del jugador para conseguir una plusvalía récordNelio Lucas viajó a EEUU para intentar persuadir a los clubes
RED DE PERIODISMO DE INVESTIGACIÓN EIC
17/12/2016 03:205 de agosto de 2013. El joven empresario portugués Nelio Lucas, de 34 años, aterriza en Miami con una obsesión: acelerar la venta, engordando las cifras, de Geoffrey Kondogbia. El jugador francés había destacado esa temporada en el Sevilla, que se negaba a traspasarlo, pero Doyen Sports, el fondo de inversión que gestiona Nelio Lucas, dueño del 50% de los derechos económicos del centrocampista, quería hacer negocio. Se trataba de venderlo inmediatamente, sin reparar en medios para convencer a los clubes ni en las consecuencias para la carrera de Kondogbia, como revelan la investigación de Football Leaks, que en España publica EL MUNDO. El motor básico para Doyen era el beneficio rápido y para ese propósito no había mejor escenario que Miami en aquellos días de agosto de 2013. Allí se celebraba la Copa Internacional de Campeones, un torneo veraniego que reunía a Real Madrid, Chelsea, AC Milan, Valencia, Inter, Everton, Juventus y LA Galaxy. Varios magnates del fútbol, entre ellos el presidente del club blanco, Florentino Pérez, y el director general del Milan, Adriano Galliani, habían acudido a una cita subrayada por Nelio Lucas para convencer, sobre todo al Madrid, de que elevase su oferta, que según el propio Lucas se establecía en 15 millones. Y para lograrlo pensó que lo mejor era agasajar a los directivos nocturnamente.

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA / EIC | DESARROLLO: PABLO MEDINA | DISEÑO: ALBERTO HERNÁNDEZ / POLITIKEN
"Ayer estuvo genial, me llevé a algunos presidentes de fiesta (a una discoteca). Muy divertido", escribía Nelio Lucas a su socio Arif Arif, hijo de Tevfik Arif, uno de los cuatro hermanos kazajos dueños del grupo Doyen. Pero no se quedó ahí, pretendía organizar otra fiesta un día después para los presidentes. "Quiero traer a algunas chicas para que estén con nosotros. ¿Te parece bien?". Nelio Lucas le pedía a Arif permiso para usar la casa de la familia en Fisher Island, una reserva para ricos cerca de Miami Beach.Preguntado al respecto, el presidente del Real Madrid confirma que "los directivos y sus esposas", incluidos Galliani y él mismo, estuvieron en la primera cita, en una discoteca en Miami después de un partido, pero niega haber acudido al segundo evento. También Galliani descarta su presencia en la casa de la familia Arif. Y Florentino Pérez remata: "El Real Madrid nunca ha realizado operación de ningún tipo a través de Nelio Lucas o Doyen Sports"."El Real paga sólo 15"Ciertamente, pese a los esfuerzos del agente portugués, su plan fracasó. "El Real paga sólo 15", escribió finalmente a su socio. No era suficiente: la cláusula de rescisión de Kondogbia ascendía a 20 millones. El Madrid no iba a pagar esa cantidad, pero Nelio Lucas buscó pronto una alternativa para rentabilizar su participación en los derechos económicos del jugador, de sólo 19 años, antes de cerrar el mercado de 2013. Un año antes Doyen Sports había transferido tres millones al Sevilla para la compra de Kondogbia, proveniente del Lens, de la segunda división francesa. La mitad de la suma fue entregada como un préstamo mientras que la otra mitad se consignó a cambio del 50% de los derechos en el jugador. Tras una temporada en el Pizjuán y la victoria en el Mundial sub'20 junto a Paul Pogba, el valor del centrocampista francés se había disparado. Para Doyen llegaba el momento de hacer caja, saltando sobre los deseos del Sevilla. Dos días después de que Nelio Lucas volviese de Miami, el presidente del Sevilla, José María del Nido, molesto por la publicación en la prensa de una posible venta de Kondogbia, sentenció: "No está en el mercado (...). Quien lo quiera, tendrá que depositar su cláusula". Del Nido, además, insistió en que había un acuerdo con Doyen "para que esta temporada no esté en venta".Pero Nelio Lucas seguía en su búsqueda. Descartado el Madrid, su siguiente objetivo fue David Moyes, entonces entrenador del Manchester United. Y tras ese segundo no, se lanzó a por el Mónaco, que pagaría los 20 millones. El Sevilla ingresó a Doyen 11 millones, un retorno récord en poco más de un año."Mira tu cuenta y te sentirás de otra forma"Tras el éxito, llegaron los remordimientos. Arif transmitió a Nelio Lucas sus reparos, pues el jugador habría preferido un club más poderoso. "Mira la cuenta del banco en unos días y te sentirás de otra forma", le tranquilizó Nelio Lucas sobre la operación, que era algo más que un juego financiero. Los documentos de Football Leaks, obtenidos por el semanario alemán Der Spiegel y compartidos con la red de periodismo de investigación EIC muestran que para facilitar los traspasos al Mónaco de Kondogbia y Falcao, Lucas habría pagado una comisión secreta de 1,3 millones en julio de 2014. Un año después de las operaciones, una sociedad pantalla, Denos Limited, registrada en Ras al-Khaimah (uno de los siete Emiratos Árabes Unidos y el más opaco de los paraísos fiscales de Oriente Medio), recibió el 10% de los beneficios de ambos traspasos. Así, el 17 de julio de 2014, Doyen hizo un pago a Denos de 1,3 millones: 785.865 por Kondogbia y 533.190 por Falcao. La investigación de la EIC no ha podido confirmar el destinatario final del pago. Seis meses más tarde, la FIFA abrió un expediente sobre el traspaso de Kondogbia al Mónaco. El 6 de enero de 2015, la jefa del departamento de integridad de transferencias de la FIFA pidió al Sevilla los documentos del traspaso. "La información de la que disponemos indica que su club y/o una tercera parte relacionada con su club pudo haber recibido pagos asociados con este traspaso", escribió, recordándole que cualquier influencia externa sobre la independencia de las políticas de fichajes infringía las normas de la FIFA.Tras la investigación, el director del departamento de asuntos legales de la FIFA, Gianluca Fiorini, señaló directamente a Doyen por cometer "graves abusos" en el caso Kondogbia. Según sus informaciones, Doyen tenía controlado al agente del jugador, Juanma López, ex central del Atlético, y a Giusepe Bozzo, representante de Claudio Ranieri, entonces entrenador del Mónaco. Con su presencia a ambos lados de la mesa, Doyen Sports se aseguraba el control de la negociación. Juanma López trabajaba para Doyen y Bozzo era la cabeza del fondo de inversión en Italia. Ambos han tenido además participaciones en Doyen Sports, que a su vez poseía el 50% de los derechos de Kondogbia. Sólo queda una pregunta sin responder: ¿quién fue el último beneficiario de los 1,3 millones de euros de la comisión secreta en los Emiratos Árabes Unidos?